AML słownik 1

 0    266 flashcards    technicznyj
bắt đầu học

tải về mp3 In chơi tự kiểm tra
 
câu hỏi câu trả lời
Witwassen
bắt đầu học
Pranie pieniędzy
Financiële misdrijven
bắt đầu học
Przestępstwa finansowe
Wet ter voorkoming van witwassen
bắt đầu học
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
Risicoanalyse
bắt đầu học
Analiza ryzyka
Transactie monitoring
bắt đầu học
Monitorowanie transakcji
Ongebruikelijke transactie
bắt đầu học
Nietypowa transakcja
Strafrechtelijke vervolging
bắt đầu học
Postępowanie karne
Criminele organisaties
bắt đầu học
Organizacje przestępcze
Geautomatiseerde screening
bắt đầu học
Automatyczne sprawdzanie
Wet- en regelgeving
bắt đầu học
Ustawodawstwo i regulacje
Strikte naleving
bắt đầu học
Ścisłe przestrzeganie
Risicobeheersing
bắt đầu học
Zarządzanie ryzykiem
Compliance officer
bắt đầu học
Inspektor ds. zgodności
Sanctiewet
bắt đầu học
Ustawa o sankcjach
Onderzoek naar witwassen
bắt đầu học
Śledztwo w sprawie prania pieniędzy
Risicoprofiel
bắt đầu học
Profil ryzyka
Fraude detectie
bắt đầu học
Wykrywanie oszustw
Geografisch risico
bắt đầu học
Ryzyko geograficzne
Rapportageplicht
bắt đầu học
Obowiązek raportowania
Strenge AML-regels
bắt đầu học
Surowe zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
Onmiddellijke melding
bắt đầu học
Natychmiastowe powiadomienie
Criminele herkomst
bắt đầu học
Pochodzenie kryminalne
Integriteitsrisico
bắt đầu học
Ryzyko integralności
Bijzondere rapportages
bắt đầu học
Raporty specjalne
Compliancebeleid
bắt đầu học
Polityka zgodności
Wetgeving tegen witwassen
bắt đầu học
Przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy
Financiële toezichthouders
bắt đầu học
Organy nadzoru finansowego
Transactiewaarschuwing
bắt đầu học
Alarm dotyczący transakcji
Effectieve preventie
bắt đầu học
Skuteczna profilaktyka
AML-audit
bắt đầu học
Audyt AML
Ken uw klant
bắt đầu học
Poznaj swojego klienta
Klantenidentificatie
bắt đầu học
Identyfikacja klienta
Verificatie van identiteit
bắt đầu học
Weryfikacja tożsamości
Regelgeving KYC
bắt đầu học
Regulamin KYC
Klantonderzoek
bắt đầu học
Dochodzenie dotyczące klientów
Documentcontrole
bắt đầu học
Kontrola dokumentów
Verhoogd risico
bắt đầu học
Zwiększone ryzyko
Periodieke evaluatie
bắt đầu học
Ocena okresowa
Identiteitsbewijs
bắt đầu học
Dowód tożsamości
Gedetailleerde klanteninformatie
bắt đầu học
Szczegółowe informacje o kliencie
Klantacceptatiebeleid
bắt đầu học
Polityka akceptacji klientów
Redelijke maatregelen
bắt đầu học
Rozsądne środki
Onderscheiding van klanten
bắt đầu học
Wyróżnienie od klientów
Potentiële risico's
bắt đầu học
Potencjalne ryzyko
Eindbegunstigde
bắt đầu học
Ostateczny beneficjent
Oorsprong van fondsen
bắt đầu học
Pochodzenie funduszy
Bewaarplicht documenten
bắt đầu học
Przechowywanie dokumentów
Aanhoudende monitoring
bắt đầu học
Kontynuacja monitorowania
KYC-screening
bắt đầu học
Pokaz KYC
Voorkomen van financiële misbruik
bắt đầu học
Zapobieganie nadużyciom finansowym
Gegevensverzameling
bắt đầu học
Zbieranie danych
Klantprofiel
bắt đầu học
Profil klienta
Regelmatige updates
bắt đầu học
Regularne aktualizacje
Verhoogde zorgplicht
bắt đầu học
Zwiększony obowiązek ostrożności
Geblokkeerde rekening
bắt đầu học
Zablokowane konto
Verscherpt toezicht
bắt đầu học
Zaostrzony nadzór
Redelijke inspanningen
bắt đầu học
Rozsądne wysiłki
Klantondersteuning
bắt đầu học
Wsparcie klienta
Rode vlaggen
bắt đầu học
Czerwone flagi
Beleidsaanpassing
bắt đầu học
Dostosowanie polityki
Ken uw zakenpartner
bắt đầu học
Poznaj swojego partnera biznesowego
Zakelijke identificatie
bắt đầu học
Identyfikacja biznesowa
Juridische entiteit
bắt đầu học
Osoba prawna
Zakelijke documentatie
bắt đầu học
Dokumentacja biznesowa
Boekhoudkundige analyse
bắt đầu học
Analiza księgowa
Uiteindelijke belanghebbende
bắt đầu học
Ostateczny właściciel rzeczywisty
Verificatie van bedrijfsgegevens
bắt đầu học
Weryfikacja danych firmowych
Zakelijke risicobeoordeling
bắt đầu học
Ocena ryzyka biznesowego
Bedrijfsstructuur
bắt đầu học
Struktura korporacyjna
Corporate governance
bắt đầu học
Ład korporacyjny
Zakelijke transactiescreening
bắt đầu học
Monitorowanie transakcji biznesowych
Juridische verplichtingen
bắt đầu học
Obowiązki prawne
Zakelijke sancties
bắt đầu học
Sankcje biznesowe
Toezicht op zakelijke relaties
bắt đầu học
Nadzór nad relacjami biznesowymi
Compliance voor bedrijven
bắt đầu học
Compliance dla firm
Terrorismefinanciering
bắt đầu học
Finansowanie terroryzmu
Financiering van illegale activiteiten
bắt đầu học
Finansowanie nielegalnej działalności
FATF-aanbevelingen
bắt đầu học
Zalecenia FATF-u
Risicobeoordeling CTF
bắt đầu học
Ocena ryzyka CTF
Verhoogde monitoring
bắt đầu học
Zwiększone monitorowanie
CTF-regelgeving
bắt đầu học
Regulamin CTF
Verdachte transacties
bắt đầu học
Podejrzane transakcje
Ongebruikelijke activiteit
bắt đầu học
Niezwykła aktywność
Financieringsstromen
bắt đầu học
Przepływy finansowania
Koppeling met terreurnetwerken
bắt đầu học
Powiązania z siatkami terrorystycznymi
Zakelijke nalevingsnormen
bắt đầu học
Standardy zgodności biznesowej
Reputatieschade
bắt đầu học
Uszkodzenie reputacji
Onderzoek naar geldstromen
bắt đầu học
Badania przepływów pieniężnych
Gevoelige sectoren
bắt đầu học
Wrażliwe sektory
Eindgebruikerscontroles
bắt đầu học
Kontrola użytkownika końcowego
Klantonderzoek is essentieel voor het voorkomen van financiële criminaliteit
bắt đầu học
Badania klientów są niezbędne do zapobiegania przestępstwom finansowym
Het beleid van de bank volgt de FATF-aanbevelingen nauwgezet.
bắt đầu học
Polityka banku jest ściśle zgodna z rekomendacjami FATF.
Ongebruikelijke transacties worden onmiddellijk gemeld
bắt đầu học
Nietypowe transakcje są zgłaszane natychmiast
Risicogebaseerde aanpak wordt toegepast om klanten te beoordelen
bắt đầu học
Do oceny klientów stosowane jest podejście oparte na ryzyku
Sanctiecontroles zijn een vast onderdeel van het KYC-proces
bắt đầu học
Kontrole dotyczące sankcji stanowią integralną część procesu KYC
De herkomst van fondsen moet duidelijk gedocumenteerd zijn
bắt đầu học
Źródło środków musi być jasno udokumentowane
Compliance officers spelen een sleutelrol bij het naleven van AML-regelgeving
bắt đầu học
Specjaliści ds. zgodności odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu zgodności z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy
Een goede KYC-documentatie voorkomt boetes van toezichthouders
bắt đầu học
Dobra dokumentacja KYC zapobiega karom nakładanym przez organy regulacyjne
Geografische risicofactoren zijn cruciaal bij het evalueren van klanten
bắt đầu học
Geograficzne czynniki ryzyka mają kluczowe znaczenie przy ocenie klientów
Verdachte activiteiten moeten binnen 24 uur worden gerapporteerd
bắt đầu học
Podejrzane działanie należy zgłosić w ciągu 24 godzin
FATF-normen
bắt đầu học
standardy FATF-u
Europese AML-regels
bắt đầu học
Europejskie zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy
"Internationale sanctielijsten
bắt đầu học
„Międzynarodowe listy sankcyjne
Globale complianceprogramma's
bắt đầu học
Globalne programy zgodności
Witwasbestrijdingsmaatregelen
bắt đầu học
Środki przeciwdziałające praniu pieniędzy
Transparantievereisten
bắt đầu học
Wymogi przejrzystości
Internationale samenwerking
bắt đầu học
Współpraca międzynarodowa
OESO-richtlijnen
bắt đầu học
Wytyczne OECD
Geregistreerde zakelijke entiteiten
bắt đầu học
Zarejestrowane podmioty gospodarcze
Transactieanalysetools
bắt đầu học
Narzędzia analizy transakcji
Zakelijke due diligence
bắt đầu học
Należyta staranność biznesowa
Database zoekopdrachten
bắt đầu học
Przeszukiwanie baz danych
Klantenverificatieprocedure
bắt đầu học
Procedura weryfikacji klienta
Verdere onderzoeken
bắt đầu học
Dalsze badania
Transactiemeldingen
bắt đầu học
Powiadomienia o transakcjach
Ongebruikelijke patronen
bắt đầu học
Niezwykłe wzory
Voortdurende nalevingscontrole
bắt đầu học
Bieżące monitorowanie zgodności
Zelfregulering
bắt đầu học
Samoregulacja
Boetes voor niet-naleving
bắt đầu học
Kary za nieprzestrzeganie przepisów
Controle van bedrijfsrelaties
bắt đầu học
Kontrola relacji biznesowych
Rekeningmonitoring
bắt đầu học
Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit
bắt đầu học
Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis
bắt đầu học
Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties
bắt đầu học
Niezwykłe transakcje
Waarschuwingssignaal
bắt đầu học
Sygnał ostrzegawczy
Geautomatiseerde melding
bắt đầu học
Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse
bắt đầu học
Analiza konta
Dagelijks saldo
bắt đầu học
Bilans dzienny
ransaction monitoring software
bắt đầu học
oprogramowanie do monitorowania ran
Fraudeopsporing
bắt đầu học
Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties
bắt đầu học
Podejrzane transakcje
Voortdurende controle
bắt đầu học
Stała kontrola
Toezicht op transacties
bắt đầu học
Monitorowanie transakcji
Periodieke rapportage
bắt đầu học
Okresowe raportowanie
Ongebruikelijke patronen
bắt đầu học
Niezwykłe wzory
Klantgedrag
bắt đầu học
Zachowanie klienta
Rekeningbevriezing
bắt đầu học
Zamrożenie konta
Realtime monitoring
bắt đầu học
Monitorowanie w czasie rzeczywistym
Afwijkende activiteit
bắt đầu học
Dewiacyjna działalność
Systeemwaarschuwing
bắt đầu học
Ostrzeżenie systemowe
Frequente transacties
bắt đầu học
Częste transakcje
Grote stortingen
bắt đầu học
Duże złoża
Grote stortingen
bắt đầu học
Duże złoża
Ongeregistreerde activiteit
bắt đầu học
Niezarejestrowana aktywność
Voorspellende analyse
bắt đầu học
Analityka predykcyjna
Transactieanalyse
bắt đầu học
Analiza transakcji
Aanhoudende monitoring
bắt đầu học
Kontynuacja monitorowania
Financiële transacties
bắt đầu học
Transakcje finansowe
Regelmatige controle
bắt đầu học
Regularna kontrola
Risicobeoordeling
bắt đầu học
Ocena ryzyka
Klantenrisico
bắt đầu học
Ryzyko klienta
Geografisch risico
bắt đầu học
Ryzyko geograficzne
Risicofactoren
bắt đầu học
Czynniki ryzyka
Financieel risicoprofiel
bắt đầu học
Profil ryzyka finansowego
Hoge risicoklant
bắt đầu học
Klient wysokiego ryzyka
Lage risicoklant
bắt đầu học
Klient niskiego ryzyka
Klantenacceptatie
bắt đầu học
Akceptacja klienta
Risicogebaseerde benadering
bắt đầu học
Podejście oparte na ryzyku
Compliance risico
bắt đầu học
Ryzyko braku zgodności
Inkomstenanalyse
bắt đầu học
Analiza przychodów
Kredietwaardigheid analyse
bắt đầu học
Analiza zdolności kredytowej
Potentiële risico's
bắt đầu học
Potencjalne ryzyko
Risicogevoeligheid
bắt đầu học
Wrażliwość na ryzyko
Klantenonderzoek
bắt đầu học
Ankieta klienta
Risicomanagement
bắt đầu học
Zarządzanie ryzykiem
Witwasrisico
bắt đầu học
Ryzyko prania pieniędzy
Klantendocumentatie
bắt đầu học
Dokumentacja klienta
Aanvullende controles
bắt đầu học
Dodatkowe kontrole
Onderzoek naar klanten
bắt đầu học
Badania klientów
Beoordeling van financiële verplichtingen
bắt đầu học
Ocena zobowiązań finansowych
Herziening van klantgegevens
bắt đầu học
Przegląd danych klientów
Risicobeheerstrategie
bắt đầu học
Strategia zarządzania ryzykiem
Betrouwbare klant
bắt đầu học
Niezawodny klient
Zakelijke risicoanalyse
bắt đầu học
Analiza ryzyka biznesowego
Uitgebreide due diligence
bắt đầu học
Kompleksowe badanie due diligence
Fraudebeoordeling
bắt đầu học
Ocena oszustwa
Risicogerichte naleving
bắt đầu học
Zgodność zorientowana na ryzyko
Bankrekening
bắt đầu học
Rachunek bankowy
Zichtrekening
bắt đầu học
Rachunek bieżący
Spaarrekening
bắt đầu học
Konto oszczędnościowe
Overboeking
bắt đầu học
Przenosić
Rentevoet
bắt đầu học
Stopa procentowa
Vaste kosten
bắt đầu học
Koszty stałe
Opnamelimiet
bắt đầu học
Limit wypłat
Banktransactie
bắt đầu học
Transakcja bankowa
Geld overmaken
bắt đầu học
Przelać pieniądze
Kredietlijn
bắt đầu học
Linia kredytowa
Klantenservice
bắt đầu học
Obsługa klienta
Geldstorting
bắt đầu học
Wpłata gotówki
Transactiekosten
bắt đầu học
Koszty transakcyjne
Debetstand
bắt đầu học
Przekroczenie konta bankowego
Elektronisch bankieren
bắt đầu học
Bankowość elektroniczna
Bankgeheim
bắt đầu học
Tajemnica bankowa
Geldopname
bắt đầu học
Wypłata gotówki
Bankdocumenten
bắt đầu học
Dokumenty bankowe
Kredietwaardigheid
bắt đầu học
Zdolność kredytowa
Bancaire diensten
bắt đầu học
Usługi bankowe
Boekingsdatum
bắt đầu học
Data rezerwacji
Veilige betaling
bắt đầu học
Bezpieczna płatność
Contante betaling
bắt đầu học
Płatność gotówką
Vertrouwelijke gegevens
bắt đầu học
Informacje poufne
BIC-code
bắt đầu học
Kod BIC
Boekhouding
bắt đầu học
Księgowość
Boekhouding
bắt đầu học
Księgowość
Winst- en verliesrekening
bắt đầu học
Rachunek zysków i strat
Boekjaar
bắt đầu học
Rok finansowy
Financiële rapportage
bắt đầu học
Sprawozdawczość finansowa
Kasboek
bắt đầu học
Książka kasowa
Afschrijvingen
bắt đầu học
Amortyzacja
BTW-aangifte
bắt đầu học
Deklaracja VAT
Factuur
bắt đầu học
Faktura
Krediteuren
bắt đầu học
Wierzyciele
Debiteuren
bắt đầu học
Dłużnicy
Boekhoudsoftware
bắt đầu học
Oprogramowanie księgowe
Onkosten
bắt đầu học
Wydatki
Uitgaven
bắt đầu học
Wydatek
Ontvangsten
bắt đầu học
Wpływy kasowe
Eigen vermogen
bắt đầu học
Słuszność
Schuldenlast
bắt đầu học
Ciężar zadłużenia
Kostenpost
bắt đầu học
Pozycja kosztowa
Transactieregistratie
bắt đầu học
Rejestracja transakcji
Kasstroom
bắt đầu học
Przepływ środków pieniężnych
Financiële analyse
bắt đầu học
Analiza finansowa
Inkomstenbelasting
bắt đầu học
Podatek dochodowy
Vaste activa
bắt đầu học
Środki trwałe
Huidige activa
bắt đầu học
Aktywa bieżące
Kostprijs
bắt đầu học
Koszt
Rekeningmonitoring
bắt đầu học
Monitorowanie konta
Ongebruikelijke activiteit
bắt đầu học
Niezwykła aktywność
Transactiegeschiedenis
bắt đầu học
Historia transakcji
Ongebruikelijke transacties
bắt đầu học
Niezwykłe transakcje
Geautomatiseerde melding
bắt đầu học
Automatyczne powiadamianie
Rekeninganalyse
bắt đầu học
Analiza konta
Dagelijks saldo
bắt đầu học
Bilans dzienny
Transaction monitoring software
bắt đầu học
Oprogramowanie do monitorowania transakcji
Fraudeopsporing
bắt đầu học
Wykrywanie oszustw
Verdachte transacties
bắt đầu học
Podejrzane transakcje
Voortdurende controle
bắt đầu học
Stała kontrola
Toezicht op transacties
bắt đầu học
Monitorowanie transakcji
Gegevensanalyse
bắt đầu học
Analiza danych
Dataverzameling
bắt đầu học
Zbieranie danych
Gegevensverwerking
bắt đầu học
Przetwarzanie danych
Rapportage op basis van gegevens
bắt đầu học
Raportowanie oparte na danych
Anomalie detectie
bắt đầu học
Wykrywanie anomalii
Transactiegegevens
bắt đầu học
Dane transakcyjne
Verificatieproces
bắt đầu học
Proces weryfikacji
Achtergrondcontrole
bắt đầu học
Sprawdzenie tła
Klantacceptatiebeleid
bắt đầu học
Polityka akceptacji klientów
KYC-procedures
bắt đầu học
Procedury KYC
Risicobeoordeling
bắt đầu học
Ocena ryzyka
Transactiegedrag
bắt đầu học
Zachowanie transakcyjne
Eigendomsstructuur
bắt đầu học
Struktura własności
Transactielimieten
bắt đầu học
Limity transakcji
Financiering van terrorisme (TF)
bắt đầu học
Finansowanie terroryzmu (TF)
Meldingsplicht
bắt đầu học
Obowiązek powiadamiania
Regelmatige klantcontrole
bắt đầu học
Regularne kontrole klientów
Adresverificatie
bắt đầu học
Weryfikacja adresu
Identiteitscontrole
bắt đầu học
Kontrola tożsamości
Verificatie van documentatie
bắt đầu học
Weryfikacja dokumentacji
Identificatiebewijs
bắt đầu học
Karta identyfikacyjna
Inkomensverificatie
bắt đầu học
Weryfikacja dochodów
Valse identiteit
bắt đầu học
Fałszywa tożsamość
Eigendomsverificatie
bắt đầu học
Weryfikacja własności
Bewijs van eigendom
bắt đầu học
Dowód własności
Bevestiging van legitimatie
bắt đầu học
Potwierdzenie identyfikacji
Identiteitsfraude
bắt đầu học
Oszustwo tożsamości
Tạo flashcards
Nederlands, Vlaams

Bạn phải đăng nhập để đăng bình luận.